El marco legal
El Código Penal de 2022 (Ley 151) castiga la estafa — obtener un beneficio patrimonial engañando a otro — con 1 a 3 años, agravada a 3 a 8 cuando el perjuicio es considerable, hay pluralidad de víctimas o se usan medios informáticos, y tipifica desde 2022 los delitos contra la seguridad informática (acceso ilícito, manipulación, fraude por medios informáticos, suplantación), completando el Decreto-Ley 370 (2018) sobre la informatización de la sociedad, que sanciona administrativamente la difusión de contenidos contrarios al interés social. La denuncia se presenta en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria o en la Fiscalía; la capacidad de investigación en línea existe (Ministerio del Interior) pero se centra en la seguridad del Estado. El acceso a internet móvil, generalizado desde 2018 y encarecido en 2024-2025, ha traído las estafas por Facebook y Telegram (ventas de productos y divisas con pago anticipado, remesas «rápidas», falsas ofertas de trabajo y de viaje al extranjero, «reclutamiento» para Rusia), y las estafas románticas en los dos sentidos: cubanos estafados por «extranjeros» y extranjeros estafados por perfiles cubanos que piden dinero para un visado, un pasaje o una emergencia, a menudo con transferencias por Western Union, Zelle o criptomonedas fuera del alcance de la justicia cubana; los bancos cubanos no tienen procedimientos de reembolso comparables a los de otros países y las transferencias en moneda nacional por Transfermóvil son irreversibles.
Los puntos clave
| Delito | Estafa: 1 a 3 años, 3 a 8 agravada (medios informáticos, varias víctimas); delitos informáticos tipificados desde 2022 |
|---|---|
| Denuncia | Policía Nacional Revolucionaria, Fiscalía |
| Reembolso bancario | Sin procedimiento comparable; transferencias por Transfermóvil irreversibles; pagos en divisas por Zelle, Western Union o criptomonedas fuera del alcance |
| Contexto | Internet móvil desde 2018, caro desde 2024-2025; estafas por Facebook y Telegram (ventas, divisas, remesas, trabajo, viajes); estafas románticas en los dos sentidos |
| Cifras | Sin estadísticas oficiales; las redes de cubanos en el exterior documentan estafas de remesas y de «viajes» masivas |
En la práctica
- Denunciar en la PNR con las pruebas (capturas, números de teléfono, cuentas de Transfermóvil); la probabilidad de recuperar el dinero es casi nula, pero la denuncia puede detener al estafador local.
- Nunca pagar por adelantado una venta, un cambio de divisas, una «gestión» de visado o de pasaje, ni un supuesto empleo en el extranjero: son las estafas más frecuentes en los grupos de Facebook y Telegram.
- Los extranjeros en contacto con perfiles cubanos deben saber que las peticiones de dinero para «visado», «pasaje», «hospital» o «multa» son el guion clásico; no enviar nada sin verificación independiente, y saber que ningún banco devuelve una transferencia a Cuba.
- Las remesas deben enviarse por canales oficiales o personas de confianza verificadas; los «remeseros» de Facebook desaparecen con el dinero.
- Las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia y los consulados extranjeros orientan; no hay servicio especializado de víctimas de estafa.
Coste y cobertura
Denuncia gratuita; abogados de bufetes colectivos con tarifas reguladas; el dinero enviado al extranjero o por Transfermóvil no se recupera.
Cambios recientes
El Código Penal de 2022 tipificó los delitos informáticos; el encarecimiento de internet en 2024-2025 no ha reducido las estafas por Telegram; la emigración masiva multiplica las estafas de «viaje» y de «trabajo» (incluido el reclutamiento para la guerra en Ucrania, denunciado en 2023).
A quién dirigirse
- Policía Nacional Revolucionaria: denuncias.
- Fiscalía General de la República.
- Casas de Orientación a la Mujer y la Familia (FMC).
- Consulados extranjeros para sus nacionales.
Conviene saber
Cuba concentra las estafas de la escasez: ventas, divisas, remesas, viajes y trabajo en el extranjero, todas con pago anticipado e irreversible. Y las estafas románticas circulan en los dos sentidos: la petición de dinero para un visado o un pasaje es el guion más antiguo y sigue funcionando.
Fuentes y enlaces oficiales
- Ley 151/2022 — Código Penal — Gaceta Oficial
- Decreto-Ley 370/2018 — informatización de la sociedad — Gaceta Oficial
- Ministerio del Interior de Cuba — portal oficial
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